La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
No, purché lo stato extracomunitario in questione rientri nell'apposito decreto emanato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Solo 11% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Sì, a patto che l'ente creditizio extracomunitario abbia stabilito una succursale nel territorio della Repubblica
No, purché lo stato extracomunitario imponga degli obblighi in materia di prevenzione di finanziamento del terrorismo
Sì, gli obblighi di adeguata verifica della clientela non ammettono deroghe