La normativa antiriciclaggio - Destinatari nel settore finanziario e Decalogo Banca d'Italia |
No. Solo 13% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario APF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, aggiornato a Dicembre 2015 |
di seguito le risposte errate:
Si.
Si, ma solo quando il valore delle operazioni supera € 10.000.
Si, ma solo se lo Stato Estero non appartiene all' Unione Europea.