Secondo il G.A.F.I. (Groupe d'Action Financière), il riciclaggio si articola nelle seguenti fasi: |
Iniziale collocamento del denaro contante proveniente dalle attività criminali con trasformazione in moneta "scritturale", eliminazione delle tracce contabili del denaro "sporco" tramite ulteriori trasferimenti, inserimento del denaro ripulito nei circuiti finanziari ed imprenditoriali legali Solo 29% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Altre materie professionali (L-R) Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Iniziale collocamento del denaro contante proveniente dalle attività criminali con trasformazione in moneta "scritturale" ed eliminazione delle tracce contabili del denaro "sporco" tramite ulteriori trasferimenti
Raccolta del denaro contante proveniente dalle attività criminali ed inserimento del denaro raccolto nei circuiti finanziari ufficiali attraverso artifizi contabili
Raccolta del denaro contante proveniente dalle attività criminali, inserimento del denaro raccolto nei circuiti finanziari ufficiali attraverso artifizi contabili, reinvestimento in attività finanziarie e imprenditoriali legali