Ai sensi del decreto 231/2007 i promotori finanziari sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio? |
Sì Circa 72% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Sì, con riguardo unicamente all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
Sì, ad accezione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
No