Ai sensi del decreto 231/2007 quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari e degli altri operatori finanziari? |
Adeguata verifica; registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette Circa 83% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Unicamente l'adeguata verifica
Unicamente la segnalazione di operazioni sospette
L'identificazione del cliente