Come vengono gestite le segnalazioni di operazioni sospette catalogate "AFI"? |
Vengono comunicate all'U.I.F. ed inserite in una sezione della banca dati S.I.Va Circa 68% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Vengono archiviate e distrutte
Vengono approfondite da un punto di vista investigativo
Vengono unicamente comunicate all'U.I.F