Ai sensi del decreto 231/2007, se in un'operazione finanziaria intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nella black list da emanare a cura del MEF, cosa deve fare il soggetto destinatario della norma antiriciclaggio? |
Astenersi dall'eseguire l'operazione Solo 23% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Può decidere di astenersi dall'eseguire l'operazione se lo ritiene opportuno
È obbligato unicamente a segnalare l'operazione ritenuta sospetta
Non è prevista alcuna particolare incombenza