Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate? |
Ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di un suo incaricato prima di avviare un rapporto continuativo con il cliente Circa 63% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Nessuna procedura in particolare
Unicamente l'identificazione mediante documento d'identità
È sufficiente adottare i soliti accorgimenti ma in modo più vigile e rigoroso