Il decreto 231/2007 prevede una deroga ulteriore al principio di astensione obbligatoria relativo ai professionisti e revisori contabili? |
Sì, quando sono impegnati nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario Circa 74% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
No, sono le stesse deroghe previste per gli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio
No, impone per tali soggetti un obbligo di astensione più stringente
Sì, se i loro clienti sono accusati del reato di riciclaggio