Con riguardo agli intermediari e agli esercenti attività finanziaria quando trovano applicazione gli adempimenti antiriciclaggio relativi all'adeguata verifica? |
In tutte queste circostanze Circa 61% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Unicamente per operazioni occasionali con movimentazioni di capitale pari o superiore a 15.000 euro
Unicamente in presenza di sospetti di riciclaggio ovvero dubbi sulla veridicità ed adeguatezza dei dati informativi ottenuti
Unicamente in caso d'instaurazione di un rapporto continuativo