ai sensi degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. n. 148/1988, al fine dell' approfondimento di una segnalazione sospetta classificata D3, a chi possono essere richiesti gli estratti conto dei rapporti continuativi in essere e le informazioni desumibili dall'archivio unico informatico? |
Agli intermediari finanziari interessati censiti dall'Anagrafe Tributaria Circa 46% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Non possono essere richiesti
Unicamente all'intermediario finanziario segnalante