Ai sensi della norma antiriciclaggio l'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo delle transazioni è un'attività propria dell'adeguata verifica? |
Si Circa 87% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
No
Solo se è stata già inoltrata nei suoi confronti una segnalazione di operazioni sospette
Solo se vi è fondato motivo di ritenere che il titolare della transazione svolga attività di riciclaggio