Ai sensi del decreto 231/2007 cosa devono fare i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica? |
Astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine a quelli già in essere Circa 62% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Unicamente segnalare l'operazione ritenuta sospetta
Valutare discrezionalmente se proseguire o iniziare il rapporto o la prestazione anche se non si è proceduto a segnalare l'operazione sospetta
Iniziare e proseguire comunque il rapporto o la prestazione