Ai sensi del D.lgs 231/2007 quali sono le attività proprie dell'adeguata verifica? |
Tutte queste attività Circa 64% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Unicamente l'identificazione del cliente e verifica della sua identità
Unicamente l'individuazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo delle transazioni
Unicamente la raccolta di informazioni sullo scopo e natura del rapporto e suo costante monitoraggio