Ai sensi del D.lgs 231/2007 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge? |
Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A. Circa 71% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Qualsiasi intermediario di I e II livello
Unicamente le banche
Nessuno tra questi