Ai sensi del D.lgs 231/2007 cosa deve fare il soggetto segnalante? |
Trasmettere la segnalazione all'U.I.F. Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Trasmettere la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Procedere all'approfondimento della segnalazione sospetta
La norma non prevede alcun obbligo in capo al soggetto segnalante