Ai sensi della normativa antiriciclaggio l'operazione sospetta può essere sospesa? |
Sì, dall'U.I.F. per un massimo di 5 giorni Circa 53% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
No
Sì, dall'Autorità giudiziaria per un massimo di 5 giorni
Sì, dall'U.I.F. senza alcun limite temporale