I soggetti giuridici possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette? |
Sì, se coinvolti nell'operatività sospetta Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge
Sì, anche se non coinvolti nell'operatività sospetta
No