Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione? |
Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto Circa 55% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Analizzando unicamente le transazioni sospette
Nessuna delle alternative proposte è corretta
La norma non prevede un controllo costante del rapporto continuativo o della transazione