Ai sensi della normativa antiriciclaggio quando sussiste il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante eccedenti la soglia di legge? |
Indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Unicamente in caso di natura illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce
Nei casi espressamente previsti dalla legge
Unicamente in caso di natura lecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce