Ai sensi del decreto 231/2007 quali tra questi soggetti sono obbligati ad istituire un apposito "archivio unico informatico"? |
Gli intermediari finanziari di "primo livello" di cui all'art. 11, comma 1 del decreto Solo 13% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 140 allievi marescialli al 17mo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo - CONTINGENTE ORDINARIO |
di seguito le risposte errate:
Qualsiasi intermediario finanziario
I professionisti
Tutti i soggetti destinatari degli adempimenti di cui agli art. 11, 12, 13 e 14 del decreto