La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
L'area geografica di residenza del cliente Solo 20% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
L'attività svolta in modo occasionale dal cliente
La religione professata dalla controparte
L'iscrizione del soggetto a determinate liste politiche