La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione
Gli istituti di moneta elettronica registrano con le modalità indicate nel decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, e conservano, secondo l'art. 36 dello stesso decreto, per un periodo di dieci anni le informazioni relative a tutte le operazioni di importo pari o superiore a:


15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di una operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata

Domanda difficile Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di una operazione unica o di più operazioni collegate
 12.500 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di una operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata
 3.000 euro, nel caso si tratti di una operazione unica

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