La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
verificare, tra l'altro, che l'importo dell'assegno sia inferiore a 1.000 euro Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
verificare l'esistenza e la regolarità dei codici fiscali dei giranti
comunicare l'operazione sospetta al responsabile che valuterà se rivolgersi o meno alle autorità
provvedere a effettuare la segnalazione sospetta direttamente all'Unità di informazione finanziaria