La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali |
Una banca costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato. Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
Una banca costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive, ma che sia collegata ad almeno un gruppo regolamentato.
Una banca avente sede legale in un paradiso fiscale.
Una banca che raccoglie depositi ed eroga prestiti tramite società di intermediazione aventi sede in paradisi fiscali.