La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie
La banca che non osserva le disposizioni dettate dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di formazione del personale incorre, ai sensi dell'art. 56 dello stesso decreto, in una sanzione:

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro

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Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

penale
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro

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