La normativa antiriciclaggio - Disposizioni sanzionatorie |
le informazioni e i dati relativi al soggetto stesso sono conservati nel sistema informativo dell'Unità di informazione finanziaria per dieci anni Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
può richiedere la cancellazione del provvedimento dagli archivi decorsi tre anni dal provvedimento
ottiene la cancellazione del provvedimento su autorizzazione della Banca d'Italia
non potrà più ottenere l'autorizzazione a operare, salvo che non modifichi la ragione sociale