La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione |
Sì, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata Quasi tutti gli utenti hanno risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
No, a meno che le operazioni siano poste in essere da clienti professionali
No, mai
Sì, ma solo nel caso in cui si tratti di un'operazione unica di importo superiore a 15.000 euro. Nel caso di operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata non vi sono obblighi di registrazione