La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative
Secondo l'art. 51 del d. lgs. 231/2007, a chi è tenuta a riferire una banca che, in relazione ai suoi compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, ha notizia di infrazioni alle disposizioni in tema di trasferimento di denaro contante (art. 49 c.1 d. lgs. 231/2007)?

Al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni

Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

Alla Banca d'Italia entro 45 giorni
Alla Consob senza indugio
Al CICR entro 60 giorni

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