La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione |
Sì, anche se tale ricorso a operazioni in contante non è effettuato in violazione dei limiti dell'art. 49 del d. lgs. 231/2007 Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
Sì, ma solo se le operazioni sono effettuate con succursali italiane di banche estere
Sì, ma solo se il prelievo o il versamento di contante con intermediari finanziari supera i 1.500 euro
No