La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione Solo 25% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
una operazione bancaria eseguita a favore del cliente, effettuata da un soggetto residente in un paese comunitario
un bonifico eseguito a favore del cliente, eseguito da un soggetto residente identificato di persona dall'intermediario che deve procedere all'identificazione
una operazione bancaria eseguita a favore del cliente, effettuata da un soggetto residente in un paese comunitario identificato dalle autorità del paese di origine