La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione |
sono effettuate senza ritardo, possibilmente prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
sono effettuate entro 1 mese dall'esecuzione dell'operazione
sono effettuate senza ritardo, esclusivamente prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione individua l'operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
non sono valide se effettuate dopo 15 giorni dall'esecuzione dell'operazione