La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
ne riferisce entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dalla normativa Solo 22% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
è tenuto a segnalare l'operazione sospetta direttamente all'Unità di informazione finanziaria
non effettua alcuna segnalazione, poiché la clausola di non trasferibilità è apposta su assegni di importo superiore a 1.000 euro
notifica al soggetto l'irregolarità, in modo da regolarizzare l'assegno e la transazione