La normativa antiriciclaggio - Destinatari nel settore finanziario e Decalogo Banca d'Italia
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, le succursali italiane di società di gestione accentrata di strumenti finanziari aventi sede legale in uno Stato estero sono tenute al rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione ?


No.


Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 Si.
 Si, ma solo quando il valore delle operazioni supera € 10.000.
 Si, ma solo se lo Stato Estero non appartiene all' Unione Europea.

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