La normativa antiriciclaggio - Obblighi di registrazione e di segnalazione |
Sì, a condizione che esso applichi misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
No, a meno che ottenga l'autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza
No, è fatto divieto assoluto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di dare comunicazione della segnalazione
Sì, a condizione che il Paese terzo sia comunitario