La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali
I poteri sanzionatori amministrativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 sono esercitati:


dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Domanda difficile Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 dall'Unità di informazione finanziaria.
 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
 dal Comitato Interministeriale Credito e Risparmio (CICR).

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