La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative
Ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. 231/2007, quale dei soggetti seguenti verifica che gli intermediari rispettino le disposizioni in tema di omessa segnalazione delle operazioni sospette?


L'Unità di informazione finanziaria

Domanda di media difficoltà Circa 38% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 La società di revisione incaricata di certificare il bilancio dell'intermediario
 La Banca d'Italia
 La Guardia di finanza, sentita la Banca d'Italia

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