La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Possono accertare l'identità dello stesso tramite documenti, dati o informazioni supplementari Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
Possono compiere l'operazione solo nel caso in cui il cliente si presenti fisicamente entro sette giorni
Devono sempre assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio
Devono astenersi dal compiere l'operazione