La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 27 novembre 2007, le politiche e gli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio sono stabiliti:


da organismi dell'Unione europea e internazionali.

Domanda difficile Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 dall'Unità di Informazione Finanziaria.
 dalla Banca d'Italia.
 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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