La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela
Ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 231/2007, quale dei seguenti soggetti deve osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro?

Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128quater, comma 2, del TUB

Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)

di seguito le risposte errate:

Le Poste Italiane S.p.A.
Gli istituti di moneta elettronica
Gli agenti di cambio

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