La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Sì, per importi superiori a mille euro Solo 17% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
No, purché il valore della posta non superi i 5.000 euro
No, perché non rientrano tra gli operatori tenuti al rispetto della normativa relativa
Sì, sono tenuti a identificare ogni cliente che utilizza il servizio fornito