La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela
Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 231/2007, nel caso di gestione di moneta elettronica ricaricabile, quando una banca deve applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela?


Quando è imposto un limite di 2500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile

Domanda difficile Solo 17% degli utenti ha risposto correttamente

Risposta tratta da :
Diritto mercato finanziario
OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016)


di seguito le risposte errate:

 Solo in presenza di accordi con le autorità di vigilanza comunitarie
 Quando è imposto un limite di 5000 euro sull'importo totale trattato in un anno civile
 Mai

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