La normativa antiriciclaggio - Limiti all'uso di contante e sanzioni relative |
Sì Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
No, perché è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro
No, perché è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro
Sì, ma solamente se il trasferimento avviene in almeno tre tranches