La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
No, purché il regime dello stato extracomunitario in questione sia ritenuto equivalente secondo un apposito decreto emanato dal ministro dell'Economia e delle Finanze |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
No, purché lo stato extracomunitario imponga degli obblighi in materia di prevenzione di finanziamento del terrorismo
Sì, gli obblighi di adeguata verifica della clientela non ammettono deroghe
Sì, a patto che l'ente creditizio extracomunitario abbia stabilito una succursale nel territorio della Repubblica