La normativa antiriciclaggio - Obblighi di adeguata verifica della clientela |
Sì, indipendentemente da qualsiasi deroga o soglia applicabile Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
Sì, purché le operazioni derivino da un rapporto occasionale, di qualunque natura
No, a meno che le operazioni derivino da un rapporto continuativo, di qualunque natura
No, perché vi è solo il sospetto di riciclaggio e non anche quello di finanziamento del terrorismo