La normativa antiriciclaggio - Scopi e disposizioni generali |
può sospenderle per un massimo di cinque giorni lavorativi, anche su richiesta della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Diritto mercato finanziario OCF Quiz - Esame per l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari (2016) |
di seguito le risposte errate:
può sospenderle per un periodo massimo di sette giorni lavorativi, solo se si configura un'ipotesi di finanziamento del terrorismo
può sospenderle per un massimo di dieci giorni lavorativi, solo su richiesta della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria
deve sempre astenersi dal compiere ogni tipo di operazione, al fine di non pregiudicare il corso delle indagini