Quale di questi obblighi non è previsto a carico degli intermediari dalla normativa antiriciclaggio? |
Analisi della consistenza patrimoniale del cliente Circa 73% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Adeguata verifica della clientela
Registrazione e conservazione delle informazioni