Quale di queste attività non rientrano tra le procedure di "adeguata verifica della clientela"? |
Trasmissione di dati macroeconomici alla Banca d'Italia Circa 76% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Controllo della prestazione e del relativo rischio
Identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo