In cosa consiste l'attività di segnalazione delle operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio? |
Segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in caso di operazioni di riciclaggio ovvero di finanziamento al terrorismo Circa 82% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Segnalazione alla Guardia di Finanza in caso di operazioni di riciclaggio ovvero di finanziamento al terrorismo
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