Cosa sono gli "indici di sospetto" in materia antiriciclaggio? |
Si tratta di alcune fattispecie individuate dal legislatore da cui desumere il sospetto che possa essere condotta un'operazione di riciclaggio Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
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Indica le intuizioni di qualsiasi tipo dell'intermediario o del professionista rispetto alle operazioni condotte